Tribunale Svedese Riduce la Multa per Riciclaggio di Denaro di Casino Cosmopol

Un tribunale svedese ha ridotto la multa per riciclaggio di denaro dell’anno scorso di Casino Cosmopol, ma ha sentenziato che Spelinspektionen (già Lotteriinspektionen) ha fatto bene a punire l’operatore di casinò dopo aver scoperto “gravi carenze” nelle sue pratiche di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo.

In una dichiarazione sul suo sito web ufficiale, l’ente regolatore del gioco d’azzardo svedese ha annunciato che il Tribunale Amministrativo di Linköping ha scoperto anche che Casino Cosmopol ha “commesso gravi e sistematiche violazioni” delle norme antiriciclaggio della Svezia e che la società dovrebbe pagare una penale per tali violazioni.

La questione ha raggiunto il tribunale dopo che Spelinspektionen, che è stata rinominata da Lotteriinspektionen al passaggio dell’anno, quando la nuova legge del gioco d’azzardo della Svezia è entrata in vigore, ha inflitto lo scorso dicembre una multa di SEK 8 milioni (circa $814.000) a Casino Cosmopol, l’attività fisica dell’operatore di gioco d’azzardo a gestione statale Svenska Spel.

L’ente regolatore di gioco d’azzardo ha detto a dicembre 2018 che, durante una verifica delle attività di Casino Cosmopol, ha scoperto molteplici carenze nell’impegno dell’operatore di casinò per evitare che la sua attività fosse usata da criminali per riciclare i proventi dei loro atti illeciti.

Casino Cosmopol gestisce strutture di gioco d’azzardo fisiche in alcune delle più grandi città della Svezia, tra cui ci sono Stoccolma, Gothenbug, Malmö e Sundsvall. L’attività di casinò di Svenska Spel è stata creata nel 1999, quando il governo svedese ordinò all’operatore a gestione statale di creare quattro casinò in quattro località chiave.

La Sentenza del Tribunale Amministrativo

Anche se il Tribunale Amministrativo ha sentenziato che Casino Cosmopol ha per certo dimostrato carenze nelle sue pratiche di antiriciclaggio, lo stesso ha ridotto la sanzione dell’operatore di casinò da SEK8 milioni a SEK3 milioni (circa $305.000).

La sentenza del tribunale è stata sollecitata dalla decisione di Casino Cosmopol di ricorrere in appello contro la multa di Spelinspektionen. L’operatore di casinò ha detto lo scorso anno di aver deciso di ricorrere in appello contro la decisione dell’ente regolatore “principalmente perché consideriamo che in questa situazione non è commisurato decidere per una penale, dato che l’ente regolatore non ha rilasciato chiare norme antiriciclaggio e non ha fornito una guida su come i problemi di riciclaggio dovrebbero essere gestiti dagli operatori autorizzati.

Casino Cosmopol ha continuato dicendo che in tutti gli anni in cui ha gestito i suoi casinò, è stato convinto di aver seguito alle lettera la normativa antiriciclaggio della Svezia monitorando, verificando e riportando transazioni sospette agli enti governativi competenti e formando il suo personale su come agire in casi di tentativi di riciclaggio di denaro in tutti e quattro i casinò della società.

Spelinspektionen ha detto lunedì che sta revisionando la sentenza del Tribunale Amministrativo e sta considerando la possibilità di ricorrere in appello.

Fin dall’inizio dell’anno, l’ente regolatore di gioco d’azzardo è stato impegnato a seguire la riorganizzazione del mercato di gioco d’azzardo online della Svezia. Come prima menzionato, la nuova legge sul gioco d’azzardo della nazione è entrata in vigore il 1 gennaio per aprire il mercato locale agli operatori internazionali interessati a fornire i loro servizi in un ambiente regolamentato con licenze da Spelinspektionen.

L’ente regolatore ha inflitto diverse multe nei primi mesi di gioco d’azzardo regolamentato nel paese, sanzionando gli operatori su una serie di violazioni, incluse quelle relative alle norme della Svezia sull’offerta di bonus, pratiche di auto-esclusione e divieti per il gioco d’azzardo su sport giovanili.

Fonte: Sänkt sanktionsavgift för Casino Cosmopol efter beslut i förvaltningsrätten, Spelinspektionen.se

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